한⋅중⋅일의 자금세탁 문제점 분석을 통한 해결방안모색 - 동북아공동체의 형사사법공조를 중심으로 -

국문 초록 (Abstract)

자본이동의 자유화로 자금세탁의 실태는 심각하다. 경제의 세계화로 인한 부정적인 측면이라고 불리는 자금세탁은 국가의 재정금융 시스템에 심각한 위협을 가하고 있다. 이는 범죄단체 내지 범죄조직이 추구하는 궁극적인 목적이 경제적, 물질적 이익에 있기 때문이다. 이러한 세계적 추세는 한국, 중국, 일본을 중심으로 한 동북아 공동체에서도 예외가 아니다. 따라서 국제범죄의 증가로 인해 발생하고 있는 자금세탁의 문제는 초국가적(transnational)인 성격으로 인해 그 대응도 국제적 협력이 필요하게 된 실정이다. 그러나 한국과 중국, 일본은 자금세탁 방지의 필요성에 대한 사회적 인식이 낮고, 그 입법과정에서도 소극적인 자세를 취하였기 때문에 자금세탁방지체제는 아직까지 충분한 기능을 하지 못하고 많은 문제점을 안고 있다. 한국과 중국, 일본은 지리적․역사적 배경으로 인한 유교적 전통의식과 성문법상의 법체계를 가졌다는 점에서 3국간에 범죄인인도를 비롯한 광의의 국제형사사법공조도 비교적 원활한 형태로 잘 이루어지고 있는 형편이다. 그러나 이들 국가간에는 각국의 법률문화, 법의식, 법률제도, 경제력 등에 따른 차이로 인하여 유럽연합처럼 폭넓은 국제형사사법공조를 당장 현실화 할 수 있는 유리한 상황이 심도있게 조성되어 있지 않다. 이에 본 논문은 자금세탁에 대한 일반론에 대해서는 기존의 논문에서 충분히 다루었으므로 본 논문에서는 논하지 않고, 오로지 동북아공동체의 중심인 한․중․일 3국의 자금세탁에만 초점을 맞추어“FATF 상호평가보고서(2009.6)”와 “FATF 권고사항(자금세탁방지 국제기준)(2012.2)”을 근거로 3국의 형사사법공조 필요성과, 한․중․일 각국의 자금세탁을 비교하여 문제점을 분석하고, 해결방안으로 한․중․일 3국간의 형사사법공조방안을 모색해보려고 한다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Globalism in economy and society that has been rapidly progressed in 1990s makes international movement of people, things, money and information easy based on progress of information and communication technology and development of vehicles centering on the Internet service. However, it caused crimes internationalized. Currently, delivery of weapons or drugs and conspiracy with foreigners including departure and arrival of criminals become easier. The profits obtained through crimes are quickly moved beyond the national boundaries and laundered. Korea and China, Japan which have kept good security conditions for such a long time have a new face of crimes according to changing social conditions of globalism. In Particular, money Laundering is getting serious along with liberation of capital movement. Money Laundering which is called as the dark side of economical globalization is becoming a serious threat by making national financial and banking system confused. Thus, as money laundering is transnational, to overcome it, we need international cooperation. So, active efforts for international balance are progressing in each country. Such movement is based on the recognition that only countermeasures of specific countries do not make a great contribution to elimination of the problem. Criminals will find out countries or areas whose regulations are weak and commit crimes with a use of weak system as a loophole. Or they may use such places as a safe haven to conceal illegal profits or use them as a refuse. In that meaning, as a countermeasure against current crimes based on transnational or no-boundary, a problem, " how safe haven or refuges can be eliminated in the world" is suggested as an important strategy. Therefore, this study is to look out a future task centering on comparison of Korean legal system with Chinese, Japanese on money laundering system that is recognized as the most effective means to demonstrate the proposition of criminal policy as follows: Crimes do not pay. Finally it is hoped that this study will be a small foundation to overcome problems of current law system on money laundering and speculate future tasks.

목차 (Table of Contents)

• 요약
• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 자금세탁의 문제점 분석
• Ⅲ. 한⋅중⋅일 연계 국제공조수사사례
• Ⅳ. 자금세탁방지를 위한 해결방안모색: 동북아공동체의 형사사법공조를 중심으로
• Ⅴ. 결론
• 참고문헌

참고문헌 (Reference)

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