동남아발 초국가 범죄 대응을 위한 한국형 국제협력 거버넌스 구축 방안 연구

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The threat of transnational crime based in Southeast Asia to South Korean society has recently become severe. Centered around scam compounds in Myanmar, Cambodia, and Laos, organized voice phishing and online fraud have evolved beyond simple economic damage into a complex criminal ecosystem combined with human trafficking, forced labor, drug smuggling, and illicit money laundering. As deepfake technology, the dark web, and virtual assets are widely utilized, the execution space of these crimes transcends borders, transferring the damage to ordinary citizens. The structure where victims forcibly mobilized to scam compounds are relegated to perpetrators blurs the line between victims and accomplices, illustrating that this is a multifaceted issue intertwining human trafficking, labor exploitation, and organized crime. Thus, Southeast Asia-originated transnational crime has evolved into a new form of threat fusing cyberspace and physical reality, making fundamental resolution impossible through traditional single-agency responses.
Despite this situation, the domestic response system remains confined to siloed operations by individual ministries and traditional frameworks of mutual legal assistance. Relevant agencies like the National Police Agency, Prosecution Service, Financial Intelligence Unit （FIU）, and Korea Customs Service pursue overseas cooperation through separate channels, resulting in repeated information fragmentation and inefficient coordination. Information on the same criminal syndicate remains scattered across multiple agencies without integration, lacking a centralized control tower to coordinate efforts. In situations requiring the real-time acquisition of digital evidence, mutual legal assistance （MLAT） procedures that take months cause authorities to miss the golden time, while jurisdictional conflicts over cloud servers and overseas platforms hinder investigative progress. Even with virtual asset transactions where tracing the flow of criminal proceeds is crucial, insufficient information linkage between domestic financial authorities and investigative agencies makes it difficult to timely block money laundering routes.
Starting from this critical awareness, this study aims to propose a Korean international cooperation governance model to effectively respond to Southeast Asia-originated transnational crime. Beyond simple institutional improvement, it presents a multi-layered network governance framework encompassing information sharing, joint investigations, and legal reform. The analysis targets are threefold : ①The reality and structural characteristics of transnational crimes targeting Korea from Southeast Asian bases. ②The structural limitations of Korea's current domestic and international cooperation systems. ③The success factors of transnational crime governance models in Europe, the United States, and the ASEAN region, alongside their applicability to Korea.
The research methods utilized literature reviews, comparative institutional analysis, and case studies, drawing on domestic and international academic papers, government reports, and publications by international organizations. Resource dependence theory and network governance theory were applied as theoretical frameworks. An analytical framework comprising structure, operation, and institution was established to systematically evaluate the strengths and limitations of each model. The comparative analysis of global governance models focused on Europe, the US, and ASEAN. Europe's Europol model is notable for institutionalizing information sharing among member states and enabling real-time coordination through Joint Investigation Teams（JITs）. Its sophisticated access management system, which resolves data sovereignty issues and legally balances privacy protection with investigative efficiency, provides direct implications for designing the Korean model. The US core agency model builds dense local networks through the overseas hub strategies of the FBI, DEA, and HSI, establishing a system that enhances the speed and accuracy of tracing criminal funds through public-private partnerships with Big Tech and virtual asset service providers. The US case demonstrates how supplementing law enforcement's capacity limits with private sector technology can lead to tangible outcomes.
Conversely, ASEANAPOL faces clear structural limitations in binding multilateral cooperation due to the political and legal heterogeneity of member states. Paradoxically, these constraints can be reinterpreted as a space where Korea can design asymmetric cooperation incentives through capacity-building support and technical cooperation, thereby securing practical regional leadership. Based on this analysis, the study proposes several specific policy measures.
First, a pan-governmental integrated crime intelligence hub must be established. A system is needed to integrate crime data currently dispersed across ministries into a standardized format and preemptively detect crime trends by introducing an AI-based early warning system. Access to information should be managed according to clear security guidelines, coupled with technical and institutional safeguards that prevent the leakage of sensitive data while enabling rapid sharing. Since information integration must function as an intelligence production system capable of analysis and judgment, the establishment of a dedicated analysis unit should also be considered.
Second, real-time joint investigation hubs between Korea and ASEAN should be permanently established. It is necessary to set up digital joint investigation desks in key base countries like Myanmar, Thailand, and the Philippines, and to regularize multilateral joint operations via real-time hotlines. Establishing dedicated cooperation channels for rescuing scam compound victims and expediting the extradition of criminals is crucial for linking humanitarian responses with criminal justice cooperation. These permanent local hubs can function beyond mere liaison windows, serving as a practical foundation for joint investigations and a physical symbol of mutual trust.
Third, the digital sphere alliance encompassing the public and private sectors must be strengthened. A real-time cooperation system with global Big Tech platforms must be built, with clear pressure mechanisms legislated for non-compliance. It is also necessary to foster an ecosystem that supplements the limits of public investigative capabilities by institutionalizing private security firms and white hacker groups as threat detection partners. Official cooperation channels with virtual asset exchanges and fintech companies should be formalized to create a joint public-private response system that tracks and blocks the flow of criminal proceeds in real-time.
Finally, the legal and institutional foundation for sustainable international cooperation must be solidified. A special act on responding to transnational organized crime should be enacted to provide a legal basis for multi-ministerial joint budgeting, and special agreements for the rapid exchange of cross-border electronic evidence must be actively pursued. The current MLAT framework fails to keep pace with the digital era, and signing expedited cooperation agreements to supplement it can play a decisive role in enhancing investigative effectiveness. Refining the legal foundation is an essential prerequisite for Korea to position itself as a reliable partner in international criminal justice cooperation.
Responding to Southeast Asia-originated transnational crime is no longer an issue of individual agency capacity. Without a structural transition that shares information, links investigations, and reforms legislation, any enforcement outcome will inevitably be temporary. The Korean multi-layered network governance proposed in this study draws lessons from advanced European and US models but aims for a realistic alternative reflecting the political realities of the ASEAN region and Korea's diplomatic standing. As the threat of transnational crime grows increasingly sophisticated, it is time for Korea to step up as an active designer rather than a mere beneficiary of international cooperation.
Although this study primarily relied on literature reviews and comparative institutional research, and thus lacks in-depth interviews with field practitioners and quantitative effect analysis, it is hoped that this thesis will function as part of multifaceted policy and academic efforts. It is further hoped that these modest proposals will serve as a policy milestone supporting agile field responses, contributing to the realization of public security that safely protects citizens from transnational crime threats.

국문 초록 (Abstract)

최근 동남아시아를 거점으로 한 초국가 범죄가 우리 사회에 미치는 위협이 심각하다. 미얀마·캄보디아·라오스 등지의 스캠 단지를 중심으로 조직화된 보이스피싱·온라인 사기 범죄는 이제 단순한 경제적 피해를 넘어 인신매매·강제 노동·마약 밀수·불법 자금세탁과 결합된 복합형 범죄 생태계로 진화하고 있다. 딥페이크 기술ㆍ다크웹ㆍ가상자산이 범행 수단으로 폭넓게 활용되면서 범죄의 실행 공간은 사실상 국경을 초월하고 있으며 그 피해는 일반인들에게까지 전가되고 있다. 특히 스캠 단지에 강제로 동원된 피해자들이 다시 사기 범행의 실행자로 전락하는 구조는 피해자와 가담자의 경계를 허물고, 이 범죄가 단순한 사기 집단의 문제가 아니라 인신매매·노동 착취·조직범죄가 맞물린 복합적 문제임을 보여준다. 이처럼 동남아발 초국가 범죄는 사이버 공간과 물리적 현실이 융합된 새로운 형태의 위협으로 전통적인 단일 기관 대응 방식으로는 근본적인 해결이 불가능한 수준으로 진화하였다.
이러한 상황에도 불구하고 국내 대응 체계는 여전히 부처별 독자 운영 구조와 전통적 사법공조의 틀에 머물러 있는 것으로 보인다. 경찰청·검찰·금융정보분석원（FIU）·관세청 등 유관기관이 각각의 채널로 해외 협력을 추진하면서 정보의 파편화와 공조의 비효율이 반복되고 있다. 동일한 범죄조직에 대한 정보가 여러 기관에 분산된 채 통합되지 못하고, 이를 조율하는 컨트롤타워 역시 부재한 상황이다. 디지털 증거의 실시간 확보가 요구되는 상황에서 수개월이 소요되는 사법공조 절차는 골든타임을 놓치게 만들고 클라우드 서버와 해외 플랫폼을 둘러싼 관할권 충돌은 수사의 진전을 가로막는다. 범죄 수익의 흐름을 추적해야 하는 가상자산 거래의 경우에도 국내 금융당국과 수사기관 간의 정보 연계가 충분히 이루어지지 않아 자금세탁 경로를 적시에 차단하기 어려운 구조다. 이러한 구조적 공백은 단순한 행정적 비효율의 문제가 아니라 국민의 안전을 위협하는 실질적 치안 공백으로 이어지고 있다는 점에서 그 심각성이 크다.
본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여 동남아발 초국가 범죄에 실효적으로 대응하기 위한 한국형 국제협력 거버넌스 모델을 제안하는 것을 목적으로 한다. 단순한 제도 개선 차원을 넘어, 정보 공유·수사 공조·법제 정비를 아우르는 다층적 네트워크 거버넌스 구축 방안을 구체적으로 제시하고자 한다. 이를 위해 연구의 분석 대상은 세 가지로 구성하였다. 첫째는 동남아시아를 거점으로 우리나라를 표적으로 삼는 초국가 범죄의 실태와 그 구조적 특성이다. 둘째는 이에 대응하는 우리나라의 현행 국내외 공조 체계가 지닌 구조적 한계다. 셋째는 유럽·미국·아세안 지역의 초국가 범죄 대응 거버넌스 모델의 성공 요인과 우리에의 적용 가능성이다. 연구 방법으로는 문헌 연구, 비교 제도 분석, 사례 연구를 병행하였으며 국내외 학술논문·정부 보고서·국제기구 발간 자료를 기초 문헌으로 활용하였다. 분석의 이론적 틀로는 자원의존이론과 네트워크 거버넌스 이론을 적용하였으며, 구조·운영·제도의 세 차원으로 구성된 분석 프레임워크를 설정하여 각 모델의 강점과 한계를 체계적으로 평가하였다.
글로벌 거버넌스 모델의 비교 분석은 유럽ㆍ미국ㆍ아세안의 세 가지 모델을 중심으로 진행하였다. 유럽의 유로폴 모델은 회원국간 정보 공유를 제도화하고 다국적 합동수사팀（JITs） 운영을 통해 실시간 공조를 가능하게 한다는 점에서 주목할 만하다. 특히 데이터 주권 문제를 정교한 접근 권한 관리 체계로 해소하고 개인정보 보호 규범과 수사 효율성 사이의 균형을 제도적으로 보장한 방식은 한국형 모델 설계에 직접적인 시사점을 제공한다. 미국의 핵심 에이전시 모델은 FBIㆍDEAㆍHSI의 해외 거점 전략을 통해 현지 네트워크를 촘촘히 구축하고 빅테크 기업 및 가상자산 사업자와의 민관 협력 구조를 통해 범죄 자금 추적의 속도와 정확성을 높이는 체계를 갖추고 있다. 미국의 사례는 수사기관 단독의 역량 한계를 민간의 기술력과 정보력으로 보완하는 방식이 실질적인 성과로 이어질 수 있음을 보여준다. 반면 아세안폴의 경우, 회원국간 정치·법제적 이질성으로 인해 강제력 있는 다자 공조에 뚜렷한 구조적 한계가 존재한다. 그러나 이러한 제약은 역설적으로, 우리나라가 역량 지원과 기술 협력을 매개로 비대칭적 협력 유인을 설계하고 지역 내 실질적 리더십을 확보할 수 있는 공간으로 재해석될 수 있다.
그리고 이러한 분석을 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 정책 방안을 제시한다. 범정부 통합 범죄 인텔리전스 허브를 구축해야 한다. 현재 부처별로 분산된 범죄 정보를 표준화된 형식으로 통합하고 AI 기반 조기 경보 시스템을 도입하여 범죄 동향을 선제적으로 탐지하는 체계가 필요하다. 정보 접근 권한은 명확한 보안 가이드라인에 따라 관리되어야 하며, 민감 정보의 유출을 방지하면서도 관련 기관 간 신속한 공유가 가능한 기술적·제도적 장치를 함께 마련해야 한다. 정보의 통합은 단순한 데이터베이스의 연결이 아니라, 분석과 판단이 가능한 인텔리전스 생산 체계로 기능해야 한다는 점에서 전담 분석 조직의 설치도 함께 검토되어야 한다.
다음으로 한-아세안 실시간 수사 공조 거점을 상설화해야 한다. 미얀마·태국·필리핀 등 핵심 거점 국가 내에 디지털 합동 수사 데스크를 설치하고 실시간 핫라인을 통한 다자간 합동 작전을 정례화하는 방안이 필요하다. 스캠 단지 피해자 구조와 범죄인 신속 송환을 위한 전담 공조 채널을 마련하여 인도주의적 대응과 형사사법 공조를 연계하는 구조를 갖추는 것도 중요하다. 현지 상설 거점은 단순한 연락 창구를 넘어 공동 수사의 실무적 기반이자 양국 간 신뢰 구축의 물리적 상징으로 기능할 수 있다. 이는 중장기적으로 아세안 국가들과의 협력 관계를 제도적으로 심화하는 데에도 기여할 것이다.
그리고 민·관을 아우르는 디지털 스피어 연대를 강화해야 한다. 메타·구글·텔레그램 등 글로벌 빅테크 플랫폼과의 실시간 공조 체계를 구축하고 협력 불이행시 명확한 압박 기제를 법제화해야 한다. 민간 보안기업과 화이트해커 그룹을 위협 탐지 파트너로 제도화하여 공공 수사 역량의 한계를 보완하는 생태계를 조성하는 것도 필요하다. 특히 가상자산 거래소 및 핀테크 기업과의 협력 채널을 공식화하여 범죄 수익의 흐름을 실시간으로 추적·차단하는 민관 합동 대응 체계를 마련해야 한다. 디지털 범죄에 대응하는 데 있어 민간의 기술력과 정보력은 이미 공공 부문을 상회하는 경우가 많으며, 이를 제도 안으로 끌어들이는 것이 실효성 있는 대응의 핵심 조건이다.
마지막으로 지속가능한 국제협력을 위한 법·제도적 기반을 공고히 해야 한다. 초국가 조직범죄 대응 특별법을 제정하여 다부처 공동 예산 편성과 협력의 법적 근거를 마련하고, 국경 간 전자증거의 상호 인정 및 신속 교환을 위한 양자·다자 특별협정을 적극적으로 추진해야 한다. 현행 상호법률지원조약（MLAT） 체계는 디지털 시대의 속도감을 따라가지 못하고 있으며, 이를 보완하는 신속 공조 협정의 체결은 수사의 실효성을 높이는 데 결정적인 역할을 할 수 있다. 법·제도적 기반의 정비는 단기적인 수사 성과를 넘어, 우리나라가 국제 형사사법 협력의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하는 데 필수적인 전제 조건이다.
동남아발 초국가 범죄에 대한 대응은 더 이상 개별 기관의 역량 문제가 아니다. 정보를 공유하고, 수사를 연계하며, 법제를 정비하는 구조적 전환이 없이는 어떤 단속 성과도 일시적일 수밖에 없다. 본 연구가 제안하는 한국형 다층적 네트워크 거버넌스는 유럽과 미국의 선진 모델에서 교훈을 얻되 아세안 지역의 정치적 현실과 우리나라의 외교적 위상을 반영한 현실적 대안을 지향한다. 초국가 범죄의 위협이 날로 고도화되는 지금, 우리나라가 국제 공조의 수혜자가 아닌 능동적 설계자로 나서야 할 시점이다. 다만 본 연구는 문헌 분석과 비교 제도 연구를 중심으로 하였기기 때문에 현장 실무자 심층 인터뷰와 정량적 효과 분석이 부족하다.
비록 연구의 범위와 깊이에 있어 미흡한 점이 있으나 본 논문 역시 범죄 대응을 위한 다각적인 정책적·학술적 노력의 일환으로 기능하여 향후 더욱 정교한 한국형 공조 모델이 도출될 수 있는 후속 연구로 이어지기를 기대한다. 이러한 작은 제언이 현장의 기민한 대응을 뒷받침할 정책적 이정표가 되어 초국가 범죄 위협으로부터 국민의 소중한 일상을 안전하게 수호하는 민생안보 실현에 조금이나마 기여할 수 있기를 바래본다.

목차 (Table of Contents)

• 제1장 서 론 1
• 제1절 연구의 배경 및 목적 1
• 1. 초국가 범죄의 양상 변화와 국민 체감 위협의 증대 1
• 2. 정부의 민생침해 범죄 근절 기조와 국제 공조의 필요성 7
• 제2절 연구의 대상 및 방법 10
• 1. 연구의 대상 10
• 2. 연구의 방법 11
• 제2장 이론적 배경 14
• 제1절 자원의존이론과 전통적 수사기관의 한계 14
• 1. 자원의존이론의 개념과 핵심 논리 14
• 2. 수사기관의 자원 결핍과 관할권의 한계 20
• 제2절 네트워크 거버넌스 이론의 형사사법적 확장 24
• 1. 네트워크 거버넌스의 개념과 다층적 공조의 원리 24
• 2. 정보ㆍ수사 연계 및 민관 협력의 이론적 근거 28
• 제3절 선행연구 검토 32
• 1. 초국가 범죄 공조에 관한 기존 논의 32
• 2. 동남아 지역 안보 협력 연구의 성과와 한계 35
• 제3장 연구 설계 : 비교제도분석 38
• 제1절 분석 프레임워크 : 구조, 운영, 제도 38
• 1. 구조 : 참여 주체의 범위와 민관 협력 형태 38
• 2. 운영 : 범죄정보 공유 방식과 공동 대응 역량 42
• 3. 제도 : 공조 규범의 성격과 유연성 46
• 제2절 비교대상 선정의 타당성 49
• 1. 유럽연합 모델 선정 사유 49
• 2. 미국 모델 선정 사유 52
• 3. 동남아(아세안) 모델의 지역적ㆍ제도적 특수성 56
• 제4장 초국가범죄 대응 거버넌스 비교분석 59
• 제1절 구조 : 참여 주체와 해외 거점 운영 방식 비교 59
• 1. EU : 유로폴-유로저스트 이원 구조와 합동수사팀의 기능 분업 59
• 2. 미국 : FBI Legat·DEA·HSI의 복합 거점망과 기능별 분업 구조 62
• 3. 아세안 : 아세아나폴의 협의체 구조와 회원국간 비대칭적 역량 분포 65
• 4. 3개 모델의 구조적 비교 : 민관 협력 형태와 해외 공조 거점 설계의 차별성 68
• 제2절 운영 : 정보 공유와 합동수사 방식 비교 72
• 1. EU의 인텔리전스-증거 연계 : EncroChat 사례를 중심으로 72
• 2. 미국의 현장 기반 정보 수집 운영 방식 : 방콕 ILEA와 실시간 공조 채널 활용 74
• 3. 아세안의 컨센서스 기반 공조 방식 : 브레이킹 체인스 작전의 성과와 구조적 제약 77
• 4. 3개 모델의 운영 비교 : 정보 공유 속도·채널·합동수사 제도화 수준의 격차 80
• 제3절 제도 : 공조 규범과 제도 운용 방식 비교 85
• 1. EU의 경성 규범 기반 : EU의 1차법과 공통 형사사법 협력 체계의 제도적 안정성 85
• 2. 미국의 혼합 규범 전략 : 양자 조약망, CLOUD Act, 역외 집행력의 결함 87
• 3. 아세안의 연성 규범 의존 : MOU·결의안 중심 협력의 유연성과 취약성 89
• 4. 규범-실행간 격차 비교와 우리에 대한 시사점 93
• 제5장 한국형 다층적 네트워크 거버넌스 구축 방안 97
• 제1절 기본 방향 : 자원 연계와 협력 역량의 확충 97
• 1. 사법 관할권과 디지털ㆍ정보 자원의 전략적 연계 97
• 2. 한ㆍ아세안 수사 역량 격차 해소를 위한 지원 전략 98
• 제2절 거버넌스‘구조’의 고도화 99
• 1. 부처별 분산 데이터의 표준화 및 AI 기반 조기 경보 시스템 도입 99
• 2. 정보 접근 권한 배분 및 보안 가이드라인 정비 103
• 3. 글로벌 빅테크 플랫폼과 실시간 공조 및 압박 기제 마련 105
• 4. 민간 보안기업 및 전문기술 집단과의 파트너십 구축 109
• 제3절 거버넌스‘운영’의 실효성 확보 111
• 1. 핵심 거점 국가에 디지털 합동 수사 데스크 설치 111
• 2. 실시간 핫라인 기반의 다자간 합동 작전 정례화 114
• 3. 피해자 구조 및 범죄인 신속 송환 공조 체계 마련 117
• 제4절 거버넌스‘제도’측면의 기반 정비 120
• 1. 초국가 조직범죄 대응 특별법 제정 및 다부처 공동 예산 편성 120
• 2. 국경간 전자증거의 신속 교환을 위한 특별협정 추진 123
• 제6장 논의 및 결론 126
• 참고문헌 132
• ABSTRACT 141