수사기법으로서의 데이터 마이닝에 대한 법적 고찰 = On the legal Aspects of Data mining for Criminal Investigation

국문 초록 (Abstract)

현대사회는 엄청난 정보가 생성되고 축적되는 소위 정보화 사회라고 할 수 있다. 모바일 폰 등 획기적인 정보 인프라로 인해 빅데이터가 출현하고, 이러한 빅데이터로부터 가치 있는 정보를 찾아내는 데이터 마이닝 기법도 등장하게 되었다. 이러한 데이터 마이닝기법은 아주 다양하게 쓰이지만 수사에 있어서도 그 유용성이 크다. 국내에서는 아직 이러한 데이터 마이닝을 수사에 활용한 실례를 찾아보기 어렵지만 조만간 수사에 데이터 마이닝 기법을 도입할 것으로 보고 그에 대한 법적 규제를 논하여 보았다.
데이터 마이닝은 새로운 형태의 강제처분이다. 그 과정에서 사생활 영역 침해가 당연히 수반되기 때문인데, 기존의 압수‧수색과 유사한 측면이 있지만 기존의 강제처분에 대한 규제로는 도저히 해결할 수 없는 특성도 가지고 있다. 이를 규제할 수 있는 새로운 방안과 그에 기초한 규정의 신설이 필요하겠지만, 현행 법제를 전제로 그 법적 규제에 대하여 검토하였다. 사생활 영역 침해의 심각성 때문에 데이터 마이닝이나 그 전제가 되는 정보의 수집에 영장주의가 적용되어야 하고, 개인의 동의가 없거나 법원의 영장을 발부받지 않고 행하는 데이터 마이닝은 위법하다고 볼 여지가 없지 않지만, 데이터 마이닝 자체는 영장주의에 적합하지 않고, 그 필요성에 비추어 그것을 규제할 수 있는 새로운 규정의 신설 이전이라도 수사 활동의 일환으로 허용되어야 하고, 그 결과를 이용한 수사도 적법하다고 할 것이다. 다만 데이터 마이닝의 결과는 신뢰도 측면에서 문제가 있어 그 결과를 직접 증거로 쓰기는 어렵다고 할 것이다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Data mining technology allows large volumes of data to be exploited for discovering previously unknown, possibly useful information and knowledge. This is due to the improvement in the database technology which has provided large data and our high dependence on internet which results in mass data production. More specifically, data mining is the application of database technology and techniques-such as statistical analysis and modeling -to uncover hidden patterns and subtle relationships in data and to infer rules that enable the prediction of future results.
Data mining application plays an important role in various fields. Even the government has been using data mining techniques for various purposes, from attempting to improve service to trying to detect terrorist patterns and activities. Indeed, several departments and agencies are using or planning to use data mining. Efforts to detect criminal activities and patterns are spread out somewhat evenly across agencies. Since 9/11, The U.S. government agency have been eager to experiment with data mining process as a way of nabbing criminals. However, the privacy of personally sensitive information is not respected generally in the process, which creates some legal problems. People have worried about improper data use in data mining process, especially arbitrary invasions of personal privacy by government officials.
In this study, the emerging legal issues of data mining are explored and the admissibility of evidence obtained by data mining is presented. It considers the various arguments for privacy concerns relating data mining. If data mining performed without a proper search warrant, the evidence obtained in the process is illegal and may not be used in court? It is not always true. Under certain circumstances, such evidence is admissible in court. Data mining is new type of compulsory execution and in the permissible scope of warrantless search under various circumstances.
The existing law governing the warrant process is not suitable for data mining process. So this article also urges legislatures to update statutory rule that govern the warrant process in response to the new challenge of data mining and argues that data mining will trigger the need for a new criminal procedure to regulate its process in criminal investigation.

참고문헌 (Reference)

1 이재상, "형사소송법" 박영사 2012

2 이규철, "신기술(빅데이터) 등장에 따른 경제적 파급효과 및 법(규제) 연구"

3 정교일, "빅데이터와 정보보안" 10 (10): 2012

4 최성, "빅데이터 정의, 활용 및 동향" 19 (19): 2012

5 신대철, "비정상행위 탐지 알고리즘 구현 및 성능 최적화 방안" 한국산학기술학회 11 (11): 4553-4562, 2010

6 윤창근, "미국: IBM 왓슨(Watson)을 통해 살펴본 인공지능 기술과 빅데이터의접목과 활용 가능성" 74 : 2012

7 이상한, "데이터 마이닝의 범죄수사 적용 가능성" 1 (1): 2006

8 허명회, "데이터 마이닝 모델링과 사례" 한나래출판사 2008

9 R. Cory watkins, "Tracking dirty proceed: Exploring data mining technologies as tools to investigate money laundering" 2003

10 Amitai Etzioni, "The Privacy Merchants: What is to be done" 14 : 2012

11 Paul S. Rosenzweig, "Proposal for Implementing the Terrorism Information Awareness System" 2 : 2004

12 Lee Tien, "Privacy, Technology and Data Mining" 30 : 2004

13 Madhu.G, "Hypothetical Description for Intelligent Data Mining" 2 (2): 2010

14 Christopher Slobogin, "Government Data Mining and the Fourth Amendment" 75 : 2008

15 Joseph S. Fulda, "Data Ming and Privacy" 11 : 2000

16 Colin Caffrey, "Can a Computer Read a Doctor’s Mind? Whether Using Data Mining as Proof in Healthcare Fraud case is Consistent with the Law of Evidence" 30 : 2009

17 Dennis Callaghan, "Analytic detective work: Data mining is becoming an indispensable crime-fighting tool"

18 C. M. Fuller, "An Investigation of data and text mining methods for real world deception detection" 38 : 2011